您現在的位置： 首頁 > 反洗錢 > 國內法律法規

反洗錢

反洗錢工作部際聯席會議各成員單位：反洗錢、反恐怖融資、反逃稅（以下統稱“三反”）監管體制機制是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融監管體系的重要內容，是推進國家治理體系和治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障，是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。反洗錢法公布實施以來，我國“三...

第一章總則第一條為了規范金融機構大額交易和可疑交易報告行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律法規，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：（一）政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用...

第一章總則第一條為規范反洗錢監督管理工作，督促金融機構有效履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《金融機構反洗錢規定》（中國人民銀行令[2006]第1號發布）等法律和規章，制定本辦法。第二條本辦法適用于中國人民銀行及其分支機構對在中華人民共和國境內依法...

第一條為規范涉及恐怖活動資產凍結的程序和行為，維護國家安全和社會公共利益，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》等法律，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的金融機構、特定非金融機構。第三條金融機構、特定非金融機構應當嚴格按照公安...

為深入實踐風險為本的反洗錢方法，指導金融機構評估洗錢和恐怖融資（以下統稱洗錢）風險，合理確定客戶洗錢風險等級，提升反洗錢和反恐怖融資（以下統稱反洗錢）工作有效性，根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律制定本指引。第一章總則一、基本原則（一）風險相當原則。金融機構應依據風險評估結果科學配置反洗錢資源...

第一章總則第一條為提高基金管理公司反洗錢工作的針對性和有效性，建立健全基金客戶風險等級劃分和管理體系，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《證券期貨業反洗錢工作實施辦...

第一章總則第一條為促進和規范基金管理公司的反洗錢工作，提高基金管理公司防范洗錢風險的能力，維護國家經濟秩序和金融安全，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《證券期貨業反洗...

第一章總則第一條為進一步配合國務院反洗錢行政主管部門加強證券期貨業反洗錢工作，有效防范證券期貨業洗錢和恐怖融資風險，規范行業反洗錢監管行為，推動證券期貨經營機構認真落實反洗錢工作，維護證券期貨市場秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱《反洗錢法》）、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共...

中國人民銀行上海總部；各分行、營業管理部；各省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行；各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行，中國郵政儲蓄銀行：為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導反洗錢工作人員準確理解執行反洗錢監管規定，現就明確部分人民銀行分支機構和金融機構在執行可疑交易報告制度...

中國人民銀行上海總部；各分行、營業管理部；各省會（首俯）城市中心支行、副省級城市中心支行；各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行，中國郵政儲蓄銀行：《中華人民共和國反洗錢法》實施以來，金融機構和相關監管部門依法履行反洗錢義務和監管職責，不斷推進金融領域的反洗錢和反恐怖融資工作，成效顯著。為進...